春雪食品: 春雪食品集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：605567        证券简称：春雪食品       公告编号：2023-039

              春雪食品集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

(二)    股东大会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼第二会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    54.0362

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》

等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

  A股    108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

 案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,067,962 99.9958    4,500   0.0042        0   0.0000

 案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

 案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,067,962 99.9958    4,500   0.0042        0   0.0000

 议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

  综合授信额度》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

  年度薪酬方案》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

  互提供担保额度》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,067,962 99.9958    4,500   0.0042        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,067,962 99.9958    4,500   0.0042        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,067,962 99.9958    4,500   0.0042        0   0.0000

管理制度

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,067,962 99.9958    4,500   0.0042        0   0.0000

股东大会授权》的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

见》的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

见》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   108,059,862 99.9883   12,600   0.0117        0   0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

议案序号        议案名称         得票数            得票数占出席       是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

议案序号        议案名称         得票数          得票数占出席         是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

议案序号        议案名称         得票数          得票数占出席 是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意            反对        弃权

 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

        股份有限公司       ,699             0

        关于《2022 年

        年度利润分配

        方案》的议案

        股份有限公司       ,699                0

        关于《续聘会计

        师事务所》的议

        案

        股份有限公司        ,699               0

        关于《公司及全

        资子公司向银

        行申请综合授

        信额度》的议案

        股份有限公司        ,699               0

        关于《确认董事

        及 2023 年度薪

        酬方案》的议案

        股份有限公司        ,699               0

        关于《公司与全

        资子公司之间

        相互提供担保

        额度》的议案

        股份有限公司        ,699               0

        关于《第二届董

        事会董事津贴

        发放意见》的议

        案

        股份有限公司        ,699               0

        关于《拟开展金

        融衍生品交易

        业务》的议案

        股份有限公司        ,699               0

        关于《第二届监

        事会监事津贴

        发放意见》的议

        案

                      ,999

                      ,999

                  ,999

                  ,999

                  ,000

                  ,000

                  ,000

                  ,000

                  ,000

                  ,000

                  ,000

(四)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均获得通过。议案 13 为特别决议议案，已获得出席股东大

会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、      律师见证情况

律师：刘中贵、刘云飞

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规

范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会

的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、

有效。

特此公告。

                                   春雪食品集团股份有限公司董事会

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